Home国际刑警组织通缉陈志：柬埔寨最大诈骗网络组织者将面临什么后果
2025年10月，美国和英国执法机构在东南亚展开了史上规模最大的跨国打击行动，目标是一家横跨多国的犯罪组织。本案的核心人物是现年37岁的中柬双重背景商人陈志（Chen Zhi），又名 Vincent，Prince Holding Group 的创始人兼董事长。针对他的指控，可能彻底改变该地区打击网络犯罪的格局。
犯罪帝国的规模
美国司法部将陈志描述为“建立在无数人类苦难之上的庞大网络诈骗帝国的幕后操纵者”。调查显示，Prince Holding Group 表面上是一家业务遍及30多个国家的柬埔寨大型企业集团，实际上却是亚洲最大诈骗网络之一的掩护外壳。
执法机关已查封价值150亿美元的加密货币，这是美国司法部历史上最大规模的资产没收行动。被查封的资产包括 127,271 枚比特币，全部来源于大规模诈骗活动。
“杀猪盘”诈骗模式
该犯罪集团的核心手段是所谓的 “杀猪盘”（pig butchering）——一种高度复杂的加密货币投资诈骗方式。犯罪分子通过社交媒体和即时通讯工具接触受害者，逐步建立信任关系，随后诱导其投资虚假的加密货币项目。
根据 FBI 数据，仅在 2024 年，加密货币投资诈骗就造成 58 亿美元的损失。其中一名受害者的个人损失超过 40 万美元。
强迫劳动营地
本案最令人震惊的部分，是系统性地使用强迫劳动。调查显示，Prince Group 在柬埔寨至少建造了 10 个封闭式园区，其运作方式与监狱无异。许多受害者原本是外来务工人员，在被高薪工作诱骗后遭到非法拘禁。
关押环境
这些园区通常由高墙和铁丝网围绕。被关押人员在暴力和酷刑威胁下工作。起诉文件中包含多张照片，显示有人因试图逃跑而被殴打至濒死。
根据联合国 2023 年的数据，约 10 万人在柬埔寨被迫参与网络诈骗，12 万人在缅甸，泰国、老挝和菲律宾也有数万人遭遇类似情况。
“电话农场”
调查显示，陈志亲自管理这些诈骗中心，并保存了详尽的内部记录，包括利润账本和诈骗流程图。文件中描述了所谓的 “电话农场”——高度自动化的呼叫系统，使用成千上万部手机和数百万个号码实施诈骗。
仅其中两个中心就配备了 1,250 部手机，并控制着约 76,000 个社交媒体账户。
国际刑警组织红色通报
尽管关于是否正式发布针对陈志的国际刑警组织红色通报（Red Notice）的公开信息仍然有限，但国际社会已通过多种执法渠道积极追查其下落。
什么是红色通报？
国际刑警组织红色通报（Red Notice）并不是国际逮捕令，而是向各成员国执法机构发出的请求，请求协助寻找并在符合法律条件的情况下对相关人员实施临时拘留，以便后续引渡。
需要明确的是：
- 国际刑警组织本身无权实施逮捕
- 是否拘捕由各国依据本国法律自行决定
- 红色通报是一种自愿性的国际合作机制
但在实际操作中，红色通报会带来严重限制：当事人可能在出入境、申请证件或被执法机关发现行踪时被拘留。
陈志可能面临的刑罚
如果陈志被抓获并移交美国司法机关，他将面临极为严厉的法律后果。
刑事指控
对陈志的主要指控包括：
- 电信诈骗共谋（wire fraud conspiracy）
- 洗钱共谋（money laundering conspiracy）
最高刑期
一旦罪名成立，陈志在美国可能面临 最高 40 年监禁，这是相关罪名允许的最高刑罚。
资产没收
除监禁外，法院已批准以下措施：
- 没收 150 亿美元的比特币资产
- 冻结伦敦 19 处房产，总价值超过 1 亿英镑
- 在新加坡查封 超过 1.5 亿新元（约 1.15 亿美元）的资产，包括 6 处房产、一艘游艇、11 辆豪车及高端酒类
- 在香港冻结 27.5 亿港元（约 3.52 亿美元）
国际制裁
美国和英国已对以下对象实施制裁：
- 146 名个人及实体（与 Prince Group 有关联）
- Prince Holding Group 本身，被正式认定为跨国犯罪组织
韩国也对陈志实施制裁，并冻结其关联公司 6,400 万美元的存款。
政治关系与腐败问题
案件中尤为敏感的一点，是陈志与柬埔寨政治高层的密切关系：
- 曾担任现任总理洪玛奈及其父、前总理洪森的顾问
- 通过至少 50 万美元的捐赠获得 “Neak Oknha” 头衔（相当于英国贵族头衔）
- 以慈善活动闻名，包括为柬埔寨学生设立奖学金项目
美国检方指出，陈志及 Prince Group 高层利用其政治影响力在多国行贿官员，以保护其犯罪活动免受执法干预。
部分估算认为，诈骗活动占柬埔寨正式 GDP 的 30%–60%，即每年 120 亿至 195 亿美元。
全球协同行动
陈志案体现了前所未有的国际合作水平。
参与国家
FBI 的角色
FBI 正积极呼吁公众提供线索。如掌握与陈志或 Prince Group 相关的信息，可通过以下邮箱联系 FBI：
[email protected]
对网络犯罪产业的影响
专家认为，该案件可能成为打击东南亚有组织网络犯罪的转折点。
哈佛大学跨国犯罪专家 Jacob Daniel Sims 表示：“即便这些指控和制裁不会立刻瓦解整个网络，但它们彻底改变了风险计算。今后，任何全球银行、房地产公司或投资者，在接触柬埔寨精英资金前都会三思而行。”
陈志目前身在何处？
截至本文撰写时，陈志仍然 逍遥法外。普遍认为他仍在柬埔寨，并受到特定势力的保护。但国际社会对柬埔寨施加的压力正在持续上升。
2025年11月，柬埔寨警方下令关闭 Jin Bei Group 旗下的四家赌场。该集团与 Prince Group 关系密切，这表明即便在柬埔寨，陈志的处境也正变得更加不稳定。
受害者的希望
积极的一点是，若法院批准，已查封的 150 亿美元比特币资产可能用于赔偿受害者。按查封时比特币约 113,000 美元的价格计算，这些资金有望帮助全球数以千计的受害者弥补损失。
给所有人的警示
陈志案提醒我们，现代网络犯罪的规模之大，以及普通人多么容易成为复杂诈骗的受害者。“杀猪盘”之所以危险，正是因为它利用了人类对信任与关系的天然需求。
如何保护自己：
- 对网络上的陌生投资建议保持高度怀疑
- 不要向只在网上认识的人转账
- 通过独立渠道核查投资平台
- 牢记：好得不像真的，往往就不是真的
