Home国际通缉案件审理：涉嫌木材走私俄罗斯 — 中国 — 国际刑警组织
问题实质
应俄罗斯联邦的请求，国际刑警组织对两名申请人启动了国际核查。依据是指控其在2015年至2019年期间涉嫌走私具有战略意义的自然资源——珍贵木材——的刑事案件。
在国际刑警组织系统中发布了：
- 针对其中一名申请人的红色通报（Red Notice）；
- 针对另一名申请人的扩散通报（Diffusion），随后被替换为红色通报。
这导致了被拘留、被引渡以及国际出行受限的风险。
申请人向国际刑警组织档案控制委员会（CCF）提出申请，要求删除相关数据，理由是追诉违法、具有政治动机，并存在侵犯人权的情况。
指控方立场
俄罗斯方面指出：
- 申请人属于一个有组织的团伙；
- 通过使用虚假文件非法向中国出口木材；
- 使用了空壳公司和伪造的 CITES 许可证；
- 所造成的损失高达数亿卢布；
- 相关行为被定性为走私具有战略意义的资源。
基于上述理由，请求方坚持保留国际刑警组织的通报。
辩护方的论点
申请人提交了详尽的法律立场，指出以下关键情况：
1. 缺乏对个人责任的明确指控
辩护指出：
- 案卷中未对个人角色进行具体区分；
- 指控具有概括性；
- 申请人的具体行为与所指控事实之间缺乏明确关联。
2. 案件性质为行政纠纷而非刑事犯罪
辩护认为，该争议实质涉及海关和出口监管问题，而非一般刑事犯罪。
3. 政治背景因素
申请人指出：
- 存在国家机关施压；
- 试图对商业活动施加影响；
- 在反腐活动后遭到追诉；
- 刑事案件被用作施压工具。
4. 人权侵害问题
辩护方指出：
- 对证人施加压力；
- 可能使用在胁迫条件下取得的证言；
- 缺乏公平审判的保障。
国际刑警组织委员会的评估
委员会对所提交的材料进行了详细分析，并作出以下结论：
关于犯罪性质
委员会认定，被指控的行为属于刑事犯罪，而非行政违法行为，因为涉及大规模非法出口具有战略意义的资源。
关于指控描述的充分性
委员会认定：
- 材料中包含对每名申请人角色的描述；
- 说明了走私的运作机制；
- 指明了数量、时间段及实施方式。
关于政治因素
委员会认为，缺乏足够证据证明该案件主要具有政治性质，或旨在因政治动机迫害申请人。
关于人权保障
尽管辩护方提出相关主张，委员会指出：
- 现有材料不足以认定存在系统性的人权侵害；
- 对证据的评估及证言的可采性属于国家法院的职权范围。
审理的关键结果
尽管委员会未决定全面删除相关数据，但作出了对申请人具有重要意义的程序性决定。
委员会认定：
- 国际刑警组织数据库中的信息必须加以澄清，并与案件材料保持一致；
- 必须具体说明每名申请人的角色；
- 被指控行为的范围应得到准确反映；
- 如未及时更新信息，应限制对相关数据的访问。
最终决定
经审理，委员会决定：
- 认定相关数据总体符合国际刑警组织规则；
- 责令国家中心局更新并澄清信息，包括：
- 每名申请人的具体角色；
- 所谓非法交易的规模；
- 设定信息更新期限；
- 如未履行上述义务，则应限制相关数据在国际刑警组织系统中的使用。
因此，委员会实际上确认了对现有信息进行修正的必要性，并否定了继续以原有形式使用该信息的合理性。
结论
本案表明，即便国际刑警组织通报得以保留：
- 仍可争取对信息的复核与澄清；
- 可以限制不准确数据的传播；
- 存在防止滥用国际通缉机制的监督机制；
- 即使在复杂的多情节案件中，权利保护依然可能实现。
如果您面临类似情况
如果：
- 您被列入国际刑警组织通报；
- 指控具有复杂性或经济犯罪性质；
- 存在程序被滥用的迹象；
- 数据库中的信息具有片面性；
建议尽早咨询专门从事国际刑警组织案件及国际刑法事务的律师。
通过专业而严谨的法律策略，您可以：
- 争取更正或删除相关数据；
- 限制国际通缉的适用；
- 在国际层面有效维护自身权利。
Tatiana Del Moral
合伙人
Tatiana Del Moral毕业于巴拿马拉丁大学，主修法律和政治学，在移民、国际法和外交合作领域拥有杰出的国际业绩。她领导着自己的巴拿马律师事务所，并担任一家欧洲基金会的副主任，专注于巴拿马国籍事务、驱逐程序的辩护及国际事务中的战略性代理。
