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一名奥地利商人因诈骗在俄罗斯被通缉

事实


申请人是乌克兰和奥地利公民,也是一名企业主。

2011年,一家俄罗斯国有公司向我们客户的公司转移了超过1700万美元用于交付设备。然而,由于与其他承包商有关的超出我们客户控制范围的原因,设备未能全部交付。

然而,该申请人被指控以欺诈手段挪用俄罗斯联邦预算资金,并于2020年被列入国际通缉名单。

2022年4月8日,申请人根据国际刑警组织通告在匈牙利被捕。在等待引渡程序期间,他被实施了限制措施。 2022年4月11日,匈牙利地方法院决定拒绝引渡申请人,认为不符合引渡条件,因为根据匈牙利法律,该罪行的诉讼时效已过。

委员会的结论


首先,委员会认定,鉴于俄罗斯当局已正式宣布其在奥地利的位置,但俄罗斯当局并未就其未在通知范围内与奥地利当局合作提供充分解释。对此,委员会对俄罗斯当局根据《数据处理规则》(DPR)第 10 条和第 97(1)条实现数据中提到的目标的积极兴趣表示怀疑。

委员会审查了表明申请人个人参与犯罪活动的因素是否存在。

在分析现有的将申请人与所涉事件联系起来的物证后,委员会得出结论,唯一可归因于申请人个人的行为是签署合同,而他的参与与共同作者无关。这本身并不能证明与犯罪阴谋有足够的联系。

国际刑警组织律师事务所的论点

国际刑警组织律师事务所要求删除申请人的数据,理由是:

数据处理的目的不明确;

该案涉及私人纠纷,不涉及国际警务合作;

数据中没有包含申请人涉嫌犯罪行为的简短清晰的描述。

委员会决定(CCF)

委员会决定,与申请人有关的数据不符合国际刑警组织关于处理个人数据的规则,应从国际刑警组织的档案中删除。

Dr. Anatoliy Yarovyi
高级合伙人
Anatoliy Yarovyi 是法学博士,拥有利沃夫大学和斯坦福大学的法学硕士学位。他是欧洲人权法院 (ECHR) 法官候选人之一。擅长在欧洲人权法院和国际刑警组织就引渡、个人和商业声誉、数据保护和行动自由等问题代表客户的利益。

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